Económicas

DGII creará más mecanismos para luchar contra el lavado de activos

Santo Domingo.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró el compromiso de crear los mecanismos para la lucha contra el lavado de activo para lo cual trabajan en la elaboración de seis nuevos instrumentos.

Anunció que entre las próximas acciones a tomar figuran la elaboración de guías sectoriales para robustecer los procesos de retroalimentación de los regulados; la elaboración de evaluaciones de riesgos sectoriales de los Sujetos Obligados No financieros y continuarán con el fortalecimientos de las capacidades institucionales.

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