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MP afirma que el Abusador “lavaba” con fiestas.

Una de las formas utilizadas por la organización criminal de “César el Abusador” para incorporar los fondos ilícitos y dificultar su rastro por parte de las autoridades, era la celebración de fiestas “exclusivas” en sus discotecas y la contratación de artistas nacionales e internacionales, de acuerdo con la acusación con solicitud de apertura a juicio depositada por el Ministerio Público en los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Dice que para ese tipo de actividades realizaban publicidad y promoción, y buscaban patrocinio de empresas suplidoras de bebidas alcohólicas a nombre de los miembros de la organización, para posterior reportar montos por encima de los utilizados, y más ganancias de las obtenidas.

El cerebro para la estratificación y diversificación contable para evitar que se descubra el esquema de lavado de activo de la organización, era el imputado Obispo Féliz Lorenzo (Manuel).

Señala que Manuel, además de ser la persona que asesoraba, ayudaba, facilitaba y administraba, tenía el control de la parte financiera de varias entidades comerciales que formaban parte del circuito societario propiedad de varios miembros de la organización liderada por “César el Abusador”.

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