Investigación vincula a J. Estrella y familiares en presunto lavado y narcotráfico

Santiago, RD.- Una investigación coordinada por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), la Fiscalía de Santiago ha colocado en el centro de las pesquisas a J. Estrella, así como a varios de sus familiares y relacionados en el sector ferretero de Santiago y en la comunidad de Tamboril, por presuntas actividades de lavado de activos y narcotráfico internacional.

De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, gracias a la colaboración de informantes confidenciales en los Estados Unidos, las autoridades han detectado la adquisición de numerosos bienes muebles e inmuebles en distintas zonas del país. Entre ellos figuran residencias, locales comerciales, vehículos de lujo y ferreterías, los cuales se sospecha fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.

Las indagatorias apuntan a que Estrella habría operado bajo la fachada de “banquero ilegal” y bodeguero en los Estados Unidos, combinada con un negocio ferretero en Santiago, estructuras utilizadas como mecanismo para canalizar y movilizar grandes sumas de dinero del narcotráfico internacional. Posteriormente, esos fondos eran reinsertados en la economía dominicana mediante empresas de pantalla y transacciones inmobiliarias.

La Fiscalía de Santiago en coordinación con la DEA, trabajan en el rastreo de la ruta del dinero y en la identificación de la supuesta red de narcotráfico, con el propósito de establecer las responsabilidades penales y someter a los implicados a la justicia.

Trascendió que la investigación se encuentra en una fase avanzada, gracias a la cooperación de personas previamente arrestadas en operativos en los que se incautaron sustancias controladas, lo que ha permitido a las autoridades recolectar pruebas sustanciales.

En los próximos días podrían disponerse allanamientos, incautaciones y otras medidas contra los señalados, lo que marcaría un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en la región del Cibao